反洗錢合規專員

職位描述

負責公司反洗錢（AML）及反恐融資（CFT）合規體系的建立與維護，確保符合澳門《預防及遏制清洗黑錢犯罪》《預防及遏制恐怖主義犯罪》及AMCM相關指引；

開展客戶身份識別（KYC）、風險等級評估及持續監控，識別可疑交易並按規定提交相關報告；

定期審查及更新公司反洗錢政策、流程及內部控制措施，組織相關培訓，提升員工合規意識；

配合監管機構檢查及內部審計，準備反洗錢相關文件及報告，及時整改合規問題；

跟進國內外反洗錢法律法規及監管動態，為公司業務提供合規建議，防範洗錢及恐怖融資風險。

任職資格

金融、法律、會計或相關專業本科及以上學歷，持有國際反洗錢師（CAMS）、基金從業資格或相關合規資質者優先；

熟悉澳門及國際反洗錢法律法規及監管要求，瞭解私募基金行業洗錢風險點及防控措施；

具備優秀的風險識別、分析及報告能力，能獨立處理可疑交易調查及合規審查；

責任心強、嚴謹細緻，具備良好的溝通協調能力及抗壓性；

中英雙語流利，能熟練處理英文合規文件及跨境監管溝通；

應屆畢業生或具備相關實習經驗者亦可考慮。